24/7

МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

+41792444691

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook

Twitter

 

Сотрудник швейцарского банка боролся за сохранение репутации

PermisB > Банки  > Сотрудник швейцарского банка боролся за сохранение репутации

Сотрудник швейцарского банка боролся за сохранение репутации

Швейцарский банк

Как и всегда в подобных случаях, речь идет о достаточно затяжном расследовании и судебном процессе, так как оно связано с швейцарским банком и уклоняющимися от уплаты налогов американцами. Началом процесса можно считать передачу банком (с разрешения Федерального совета) информации об американских клиентах и сотрудниках, работавших с ними. Именно тогда попавший в список сотрудник швейцарского банка попал в трудную ситуацию – не совершив правонарушения по законам своей страны он находился под риском экстрадиции в США для судебных разбирательств. Как развивалось и завершилось это дело узнать можно в нашем материале.

 

В чем был обвинен сотрудник швейцарского банка

Речь идет о Frey Bank, который сегодня уже не существует. Его сотрудник, Штефан Бук, руководил департаментом по управлению активами состоятельных клиентов. В 2013-м году он получил обвинение от Налоговой службы и Департамента юстиции США в пособничестве в уклонении от уплаты налогов американскими гражданами. В случае признания вины сотрудник швейцарского банка получил бы пять лет тюремного заключения, но только если бы он попал в руки вершителей американского правосудия, риск чего появляется лишь при выезде из страны.

Ирония ситуации заключается в том, что швейцарский банкир не должен был получить данные обвинения в принципе. Это стало возможно для служб США лишь потому, что Конфедерация передала информацию о клиентах и сотрудниках некоторых банков, при нормальных условиях являющуюся тайной, в надежде достичь соглашения. По закону американские службы должны направить запрос в рамках расследования конкретного дела, чтобы получить информацию о клиентах, но Федеральный совет принял решение, из-за которого масса упоминавшихся в списке лиц получили обвинения.

В связи с этим сотрудник швейцарского банка сам завел дело против нескольких государственных органов и собственного места работы, обвиняя их в разглашении секретной информации без существенных оснований. Суд, однако, не увидел достаточного количества доказательств нахождения в переданном списке фамилии истца, а потому отклонил полученную жалобу. Банкир решил бороться за свою репутацию, а потому добровольно направился в Америку, где его задержали в аэропорту и отвезли в тюрьму.

Судебные разбирательства длительностью в год

Сперва сотрудник швейцарского банка долго дожидался повестки, но американские власти не хотели доводить дело до судебного процесса – со Штефаном сперва проводились длительные переговоры, а затем его пригласили в Америку для заключения соглашения, что, однако, не входило в планы банкира. Он хотел пройти через суд, доказать свою невиновность и очистить имя, чтобы впоследствии продолжить работу в банковской сфере. На процесс ушел почти год, но в ноябре 2017-го американские власти сняли со Штефана Бука все обвинения и он смог отправиться домой.

Чтобы выиграть дело он нашел молодого и активного адвоката, имевшего опыт в подобных делах и хорошо знакомого с швейцарской банковской системой, что значительно облегчало процесс общения с присяжными. В суде сотрудник швейцарского банка столкнулся с ложными показаниями различных свидетелей, которые пытались доказать, что решение банка продолжить работать с американскими клиентами после 2009-го года, когда давление США на финансовые учреждения Конфедерации было максимальным, свидетельствует о сообщничестве с правонарушителями.

Защитой Штефана были доказательства того, что деятельность банка не выходила за рамки закона и его руководство приняло необходимые меры чтобы в этом удостовериться. Вдобавок он смог склонить на свою сторону жюри тем, что доказал попытки свидетелей угодить правительству своими показаниями. Дело было длительным и трудным, но сотрудник швейцарского банка доказал свою невиновность и тем самым создал прецедент, который может в дальнейшем помочь оказавшимся в такой же ситуации.